Terrorismo en el mundo

Joint Statement on the Resolute Support Mission in Afghanistan

 

Wikipedia sobre Resolute Support Mission
  1. We, the Heads of State and Government of the nations contributing to the Resolute Support Mission, and the President of the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, met today in Brussels to reaffirm our shared commitment to Afghanistan’s long-term security and stability. The people of Afghanistan demand peace and we are encouraged by the momentum building in that direction. We remain united in our commitment to help Afghanistan attain it.
  2. We pay tribute to the sacrifice and resilience of the Afghan people who have wanted peace for many years, and to the men and women serving in the Afghan National Defence and Security Forces1 and in the Resolute Support Mission. We honour all those who have lost their lives or have been wounded in support of a better future for Afghanistan that is free from terrorism.
  3. Our shared aim remains a stable and secure Afghanistan that will never again serve as a safe haven for terrorists who threaten our shared security. Allies and Operational Partners reaffirm their commitment to the Resolute Support Mission, which trains, advises and assists the Afghan forces at the invitation of the Afghan government and with the support of the International Community as noted in UN Security Council Resolution 2189. Effective, professional, and self-sustaining Afghan forces will be better able to provide security for the country, create the conditions for a negotiated resolution of the conflict through an Afghan-led and Afghan-owned peace process, and demonstrate to the Taliban that it cannot prevail through force. We welcome the progress the Afghan security institutions are making as a result of Resolute Support’s capacity-building efforts, and the Afghan-led institutional reforms which are resulting in strengthened professionalism and increased effectiveness on the battlefield. We reiterate our support for the Afghan National Defence and Security Forces Roadmap.
  4. A political solution to the conflict with the Taliban, based on national consensus, will be essential in order to achieve sustainable stability and security. NATO Allies and Operational Partners welcome the Afghan government’s unprecedented offer of unconditional peace talks to the Taliban. We fully support the Afghan government’s aim of reaching an inclusive peace agreement with the Taliban, and note with particular appreciation the outcomes of the Kabul Process for Peace and Security Cooperation conference in Afghanistan on 28 February, and the Tashkent Conference on Afghanistan held on 26-27 March. We also commend the Afghan government’s commitment to demonstrate the benefits of peace, and its determination to advance the peace process and reduce violence through its announcement of a unilateral cease-fire in June. We note that the Taliban participated in the Eid al-Fitr cease-fire. Their leadership’s rejection of the extension proposed by the Afghan government will only result in harm to innocent Afghan citizens.
  5. We reiterate our call to the Taliban to engage credibly in the Afghan-led and Afghan-owned peace process and stress that this is the only pathway to a sustainable resolution of the conflict. NATO Allies and Operational Partners will respect and support a negotiated and durable political settlement led by Afghans which ends violence, cuts ties to terrorism and protects the human rights of all Afghan citizens, notably those of women and children. We also support the Afghan government’s intention to address all contested issues between the parties, including those relating to the future military role of the international community in Afghanistan.
  6. NATO Allies and Operational Partners strongly support the Afghan government’s determination to eliminate the threat of terrorism in all its forms, including that posed by ISIS/Daesh affiliates and Al-Qaeda in Afghanistan. The improvements to the Afghan forces will bolster their ability to combat those terrorist groups that pose a threat to us all.
  7. We reiterate the importance of good and inclusive governance, institution building, as well as social and economic development. The upcoming Geneva ministerial conference on Afghanistan in November 2018 will be an important opportunity to review the progress achieved, particularly the Afghan government’s commitment to accountability and reforms, and to underscore the International Community’s continued commitment to development assistance.
  8. A stable Afghanistan is in our interest and that of the entire region. Regional actors have a significant role to play in achieving peace and stabilisation in Afghanistan by fully supporting a negotiated political solution, by not lending any form of support to the insurgency, by improving conditions for Afghan economic development, and by working with the Afghan government to combat terrorism. We encourage Pakistan to continue to act on its stated support for a political solution to the conflict, to close terrorist sanctuaries and to work to prevent terrorist financial flows and cross-border attacks, including by working with its neighbours. In this regard, we welcome the finalisation of the Afghanistan-Pakistan Action Plan for Peace and Solidarity. We call on regional actors to contribute to regional stability by fully supporting an Afghan-led and Afghan-owned peace process. NATO Allies and Partners will continue to engage constructively at the regional level.
  9. We welcome Qatar and the United Arab Emirates who are joining the Resolute Support Mission and we encourage other interested countries to contribute. This reflects the broad and continuing support by the International Community for Afghanistan’s stability, also including through the International Contact Group.
  10. NATO Allies and Operational Partners have increased force-levels to maximise theability to train, advise and assist the Afghan forces, and we announce today that we have committed to:
    • sustain the non-combat Resolute Support Mission that delivers training, advice and assistance to the Afghan security institutions and forces until conditions indicate a change in the mission is appropriate;
    • extend financial sustainment of the Afghan forces through 2024; and
    • make further progress on developing our political and practical partnership with Afghanistan, including through the Enduring Partnership.
  11. For its part Afghanistan, with the continued support of NATO Allies and Operational Partners, building on progress already made, commits to:
    • further strengthen the Afghan security institutions and forces, ensuring that they: provide security for the Afghan people; operate under effective civilian leadership complying in full with international humanitarian law; respect human rights; and act in accordance with the Afghan constitution and the rule of law;
    • continue to combat corruption, including in security structures as described in the roadmap as well as other government structures;
    • demonstrate further progress on governmental reforms such as merit-based promotion and fulfill agreed conditions related to financial support; and promote transparency, accountability and inclusivity;
    • organize and hold credible, free, fair, and inclusive parliamentary elections in 2018 and presidential elections in 2019 and vigorously address remaining organizational challenges with full respect to the independence of electoral institutions;
    • steadily increase its share of funding for the Afghan forces in furtherance of the commitments made at the Chicago Summit with the aim of attaining self-sufficiency, while recognizing that this will take some time to achieve;
    • countering narcotics trafficking;
    • promote job creation, and improve economic opportunities and service delivery to Afghan citizens;
    • build on recent efforts to empower women to participate fully in all aspects of Afghan society, including in the Afghan forces, as well as in political processes, including peace and reconciliation, and abide by commitments to fully implement Afghanistan’s National Action Plan on UNSCR 1325;
    • take further steps to protect children from the damaging effects of armed conflict and from violations of their rights, as required by UNSCR 1612 and other relevant UN Security Council resolutions, as well as ensuring the protection of civilians.
  12. Further progress on the commitments outlined above will curb violence, improve economic prospects, help set social, security and economic conditions for long-term stability and have an important impact on migration. We are encouraged by progress in Afghanistan and we will not waver in our support to the development of Afghan forces that can keep the country stable, secure, and safe from the threat of terrorism.  As we do that work, we look forward to the initiation of an inclusive,negotiated peace agreement with the Taliban that will be a victory for all Afghans.
  1. Referred to hereafter as ‘Afghan forces’.

Brussels Declaration on Transatlantic Security and Solidarity

 

  1. NATO guarantees the security of our territory and populations, our freedom, and the values we share – including democracy, individual liberty, human rights and the rule of law.  Our Alliance embodies the enduring and unbreakable transatlantic bond between Europe and North America to stand together against threats and challenges from any direction. This includes the bedrock commitment to collective defence set out in Article 5 of the Washington Treaty.  NATO will continue to strive for peace, security and stability in the whole of the Euro-Atlantic area, in accordance with the purposes and principles of the UN Charter.
  2. We face a prolonged period of instability. Russia is challenging the rules-based international order by destabilising Ukraine including through the illegal and illegitimate annexation of Crimea; it is violating international law, conducting provocative military activities, and attempting to undermine our institutions and sow disunity.  At the same time, a multitude of threats emanate from NATO’s Southern periphery. While significant progress has been made in defeating ISIS/Daesh, terrorism, in all its forms and manifestations, continues to threaten Allies and the international community and to undermine stability. Instability contributes to irregular migration, trafficking and other challenges for our countries. Allies stand firmly in unity and solidarity in the fight against terrorism.
  3. We will share fairly the responsibilities of defending each other.  Real progress has been made across NATO since our last Summit in Warsaw, with more funding by all Allies for defence, more investment in capabilities, and more forces in operations.  But even if we have turned a corner, we need to do more, and there will be further progress.  We are committed to the Defence Investment Pledge agreed in 2014, and we will report annually on national plans to meet this Pledge.
  4. Today we are strengthening further our deterrence and the collective defence of all NATO territory and populations, building on our Forward Presence and consistent with the decisions taken in Warsaw. Our deterrence and defence is based on an appropriate mix of nuclear, conventional and missile defence capabilities, which we continue to adapt.  We will increase the readiness of our forces and improve our ability to reinforce each other within Europe and across the Atlantic. As part of that, we have agreed an adapted and strengthened NATO Command Structure. We are also further reinforcing the cyber defence capabilities of Allies and of NATO itself.
  5. We are strengthening our capacity to prepare against, deter and respond to hybrid threats. Hybrid tactics increasingly target our political institutions, our public opinion and the security of our citizens.  Allies are making our societies more resilient against them, and we will respond with resolve when necessary.
  6. NATO poses no threat to any country. All these measures are defensive, proportionate and transparent, and within NATO’s legal and political commitments.  We remain fully committed to arms control, disarmament and non-proliferation.
  7. We remain ready for a meaningful dialogue with Russia to communicate clearly our positions and, as a first priority, to minimize risk from military incidents, including through reciprocal measures of transparency.  We continue to aspire to a constructive relationship with Russia, when Russia’s actions make that possible.
  8. We are boosting NATO’s contribution to the international fight against terrorism. We have decided, on request of the Iraqi Government and in coordination with the Global Coalition to Defeat ISIS, to establish a training mission in Iraq.  We will increase our assistance to the Afghan Security Forces, providing more trainers and extending financial support, as the Government makes an unprecedented political effort to seek a peaceful resolution to the conflict.   NATO will do more to help Allies, on their request, to tackle terrorism at home; to provide advice and support to partners, including through the new Hub for the South; and will continue to contribute to the Global Coalition.
  9. We are strengthening NATO’s contribution to projecting stability, because we know that our security is best assured if it is shared beyond our borders. We have agreed a Package on the South to deepen our political dialogue and practical cooperation with our partners in the region, including Jordan and Tunisia.  We provide tailored support to our eastern partners Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine, as well as to Bosnia and Herzegovina.  We will also boost NATO’s cooperation with Finland and Sweden in the Baltic Sea, as well as with our partners in the Black Sea, Western Balkans and Mediterranean regions, each of which is important to Alliance security.  We are maintaining our important operation in Kosovo. And while remaining a transatlantic Alliance, NATO will retain its global perspective.
  10. The NATO-EU strategic partnership is essential for the security and prosperity of our nations and of the Euro-Atlantic area.  The European and North American Allies contribute significantly to European security and defence. We recognize that a stronger and more capable European defence will lead to a stronger NATO. We therefore welcome the Joint Declaration signed by the NATO Secretary General and the Presidents of the European Council and Commission, which sets out the unprecedented progress being made in NATO-EU cooperation, including on military mobility. We welcome the significant contributions of the members of both organisations to Euro-Atlantic security.
  11. We are committed to NATO’s Open Door policy because it strengthens the Alliance and contributes to Euro-Atlantic security, in keeping with the Bucharest Summit.  We warmly welcome the agreement between Athens and Skopje; this success will benefit both countries, the region and NATO.  We have decided to invite the Government in Skopje to begin accession talks to join the Alliance once the terms of the agreement are met.
  12. We continue to modernize the Alliance. To face evolving security challenges, we have taken steps to ensure that NATO can continue to act at the speed required. Our new policies on NATO’s support for Women, Peace and Security, and for the protection of civilians and children in armed conflict, demonstrate our determination to step up NATO’s role in these areas.
  13. We pay tribute to all the men and women who serve, and who have served, in NATO operations and missions.  Their service and sacrifice has been essential to keep our territories and populations safe.

Press Release 11.07.2018 NATO

La financiación del terrorismo: principales actores, estrategias y fuentes

 

Por MAGNUS RANSTORP, Director de investigación en el Centre for Asymmetric Threat Studies, Universidad Nacional Sueca.

Los mecanismos de financiación del terrorismo tienen una naturaleza transnacional e incluyen fuentes procedentes tanto de empresas legales
como de actividades ilícitas.

Muchos combatientes extranjeros se microfinancian con ayudas sociales, créditos bancarios o a través de fraudes financieros.

La relación entre delincuencia y terrorismo exige replantearse las ideas sobre cómo luchar contra el terrorismo, la delincuencia y la radicalización.

 

Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la cuestión de la detección y la prohibición de la financiación del terrorismo ha sido una prioridad para la Unión Europea (UE) y la comunidad internacional. Aunque estos planes terroristas sincronizados de Al Qaeda tuvieron un coste estimado de 500.000 dólares, el grupo Estado Islámico (EI) se ha convertido en la insurgencia y organización terrorista más rica del mundo cuando se estableció el califato en 2014. La financiación del EI, cuyo presupuesto anual aproximado es de 2.000 millones de dólares según los servicios de inteligencia franceses, pone de manifiesto la complejidad y la diversidad de la financiación del terrorismo, ya que los flujos de ingresos procedían de diferentes fuentes internas y externas. Un informe de 2015 del Grupo de Acción Financiera (FATF por sus siglas en inglés) recogía cinco fuentes principales de ingresos: las ganancias ilícitas obtenidas por la ocupación del territorio (saqueo de bancos, extorsión, control de los campos petrolíferos y de las refinerías, impuestos ilícitos sobre bienes y productos y sobre el dinero que circula por el territorio en el que opera el EI); los rescates de secuestros; las donaciones, incluidas las de organizaciones sin ánimo lucro o conseguidas a través de estas organizaciones; la ayuda material de los combatientes terroristas extranjeros (FTF por sus siglas en inglés); y la recaudación de fondos mediante redes de comunicación modernas (FATF, Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), febrero 2015). Todas estas fuentes de ingresos varían según las oportunidades y la presión que la coalición contra el EI ejerce sobre él.

Aunque es posible que la magnitud y el alcance de las actividades de financiación del EI sean únicos, la financiación del terrorismo depende del tamaño y de la naturaleza de las infraestructuras del grupo terrorista y de la finalidad de la financiación. Incluso los atentados terroristas de tipo medio exigen una financiación para la logística, los pisos francos, la adquisición de armas y los medios de propaganda. Por ejemplo, los atentados perpetrados en Madrid en 2004 costaron 10.000 dólares, mientras que los atentados de Londres en 2005 tuvieron un coste aproximado de 14.000 dólares. Un reciente estudio de Emilie Oftedal sobre 40 células terroristas que planearon y/o llevaron a cabo atentados en Europa occidental entre 1994 y 2013 determinó que la mayoría de los planes se autofinanciaron y más del 75% de ellos costaron menos de 10.000 dólares (Emilie Oftedal, The financing of jihadi terrorist cells in Europe. The Norwegian Defense Research Establishment (FFI), 2014). La evolución de los “extremistas nacionales”, los “lobos solitarios” o los pequeños grupos autónomos que emplean un modus operandi terrorista sencillo, pero muy eficaz, como los ataques con camiones o con cuchillos, es una prueba más de que los costes operativos son más bajos que antes y resultan más difíciles de detectar por parte de las fuerzas antiterroristas. Como consecuencia, la financiación terrorista abarca un amplio abanico de actividades financieras, desde la logística y la financiación de actividades que ayudan a mantener las infraestructuras terroristas, hasta los aspectos operativos que dependen de los objetivos, el modus operandi y la magnitud de las operaciones terroristas.

En este artículo se analizan de manera general los principales actores, las estrategias y las fuentes de financiación en cuatro áreas temáticas:  métodos de microfinanciación de los combatientes terroristas extranjeros; actividades delictivas y el nexo delincuencia–terrorismo; fuentes benéficas de financiación del terrorismo; financiación de Estados extranjeros.

 

Métodos de microfinanciación de los FTF     

Las últimas informaciones han revelado que los combatientes terroristas extranjeros emplean métodos de microfinanciación muy diversos para financiarse o para la causa del EI. Dos estudios recientes (2017) de la Universidad de Defensa Sueca sobre las actividades de financiación de los FTF suecos han mostrado que casi todos ellos recibieron algún tipo de ayuda social, algunos habían obtenido créditos bancarios y había muchos casos de fraudes financieros, como créditos bancarios, créditos por SMS, fraude del IVA, robos de coches, fraudes a los seguros y recaudación de dinero a través de organizaciones benéficas o del crowdfunding. Las autoridades suecas se centran cada vez más en perseguir las actividades financieras a través de investigaciones contra el fraude. Y más concretamente, las autoridades fiscales suecas han investigado a los FTF con métodos de Al Capone, lo que ha dado lugar a una mayor fiscalidad en el 70%-80% de los casos.

Asimismo, la Agencia de Inteligencia y Seguridad danesa (PET) informa de que el 56% de los 150 FTF daneses (84 personas) recibían ayudas sociales. De estos 84 casos, el 43% recibía préstamos para estudiantes. Además, las autoridades danesas descubrieron un caso importante en el que unos españoles reclutados por el EI en Melilla estaban asociados con extremistas daneses en un fraude del IVA que ascendía a 59 millones de coronas danesas (unos 10 millones de dólares).

La pauta es parecida en toda Europa, donde los FTF han recibido ayudas sociales obtenidas fraudulentamente después de marcharse a Siria e Irak. Los servicios de seguridad europeos han descubierto que los FTF y los yihadistas habían reclamado ilícitamente ayudas sociales que ascienden a más de dos millones de euros en Europa entre 2012 y 2016 (David Chazan, “French jihadists regularly received welfare payments after joining Isil, police reveal”, The Telegraph, 26 de octubre de 2017). Los investigadores franceses determinaron que los reclutas del EI habían usado sus prestaciones por desempleo y las ayudas familiares para financiar al EI por un importe total de 500.000 euros, que se habían enviado desde Francia entre 2012 y 2017 (Christophe Cornevin, “Ces djihadistes français en Syrie qui touchaient encore leurs allocations sociales”, Le Figaro, 26 de octubre de 2017). Los investigadores detectaron 420 transferencias fraudulentas en las que 190 personas enviaban dinero desde Francia y 210 lo recogían en Turquía y en Siria. Los terroristas también se financiaban a través de ayudas sociales. “Al menos cinco de los supuestos terroristas en los ataques de París y de Bruselas se financiaron en parte con ayudas sociales y recibieron en total más de 50.000 euros hasta unas semanas antes de los atentados” (Valentina Pop, “Belgium to Expand Targeted Security Measures in Brussels”, Wall Street Journal, 29 de septiembre de 2016).

Conocer los métodos de microfinanciación de los FTF proporciona una información inestimable sobre las conexiones financieras, las estructuras de las redes y las líneas de abastecimiento logísticas. La identificación de estas conexiones permite a los servicios de inteligencia entender mejor los nodos y los vínculos operativos fundamentales. Eso requiere una mayor coordinación de inteligencia entre los servicios secretos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otros organismos gubernamentales importantes y las instituciones financieras.

No ha resultado fácil seguir los flujos financieros de los FTF, especialmente porque las transferencias se han realizado a bancos turcos y a oficinas de cambio en el Sur de Turquía, en la frontera con Siria. Algunas instituciones financieras, en cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de dinero, identificaron las transacciones entre los bancos europeos u oficinas de cambio de moneda y de transferencias de dinero internacionales con sus homólogos en localidades del sur de Turquía, al otro lado de la frontera de Siria.

 

Actividades delictivas: el nexo delincuencia-terrorismo

Las últimas investigaciones sobre terrorismo han determinado que existe una relación inversa entre la delincuencia y el terrorismo. En el pasado, los grandes grupos terroristas consolidados, como el IRA Provisional en Irlanda del Norte, eran un híbrido entre la delincuencia y el terrorismo en el que el grupo terrorista adoptaba métodos delictivos para financiar sus operaciones y su organización. Un reciente estudio sobre la financiación del IRA Provisional muestra que se financiaba a través de pubs dirigidos paramilitarmente, impuestos revolucionarios/extorsión/secuestros, taxis, atracos a mano armada, estafas, contrabando e incluso donaciones libias (Isabel Woodford & M. L. R. Smith “The Political Economy of the Provos: Inside the Finances of the Provisional IRA-A Revision”, Studies in Conflict & Terrorism, 41:3).

Como observan Gaub y Lisiecka, “la interacción entre la delincuencia y el terrorismo… acorta el tiempo entre la radicalización y la acción” (Florence Gaub and Julia Lisiecka, “The crime-terrorism nexus”, European Union Institute for Security Studies, abril 2017). Hoy en día, como pone de manifiesto el problema de los FTF, personas que en su mayoría tienen antecedentes penales adoptan una ideología takfirí-salafista y acaban traficando con drogas y cometiendo delitos menores y estafas económicas para financiar operaciones terroristas. Por ejemplo, las ganancias obtenidas con el tráfico de drogas quedaron patentes en los atentados de Madrid (2004), el grupo Hofstadt (2004), el caso de Mohamed Merah (2012) y el de Anis Amri, el atacante de Berlín (2016) que no solo vendía drogas, sino que también las consumía. Según Europol, las investigaciones de los atentados terroristas en Bruselas (2016) y París (2015) revelaron que algunos de los autores estaban implicados en el tráfico ilegal de drogas y mantenían contactos con grupos criminales implicados en el tráfico de armas y en la elaboración de documentos falsos.

Los informes gubernamentales nacionales en la UE también indican que un gran número de FTF tienen antecedentes penales. Por ejemplo, Alemania informa que de sus 784 FTF, al menos el 66% había sido objeto de una investigación penal, y que más del 53% de los delincuentes condenados tenían tres o más condenas (Daniel H. Heinke, “German Foreign Fighters in Syria and Iraq: The Updated Data and its Implications”, CTC Sentinel, Vol.10, nº 3, 2017). En Noruega, el Servicio de Seguridad concluyó en un estudio de 2016 sobre 137 yihadistas radicalizados (y FTF) que el 68% de ellos habían sido sospechosos de cometer actos delictivos o acusados de cometerlos o habían sido condenados por ellos antes de su radicalización. En Holanda, más del 60% de los más de 300 yihadistas habían sido investigados penalmente o condenados. Esta pauta uniforme parece confirmar el argumento de Olivier Roy de que muchos yihadistas son más bien unos radicales islamizados y no unos islamistas radicalizados.

Los terroristas aprovechan los documentos de viaje fraudulentos, la accesibilidad a las armas en las bandas callejeras (a través de la ruta de los Balcanes), las redes de traficantes y los pisos francos para moverse sin ser detectados. Intercambian conocimientos operativos entre ellos y con el mundo criminal. Esto se refiere no solo a las comunicaciones seguras mediante aplicaciones de redes sociales encriptadas, sino también a los métodos innovadores para no ser detectados por los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por ejemplo, los terroristas utilizaron tarjetas de prepago para preparar los atentados de París en noviembre de 2015 y así no ser identificados. Los atacantes de París también tenían un gran número de teléfonos desechables y usaban redes sociales encriptadas para comunicarse. Rahmat Akilov, el terrorista que perpetró el ataque con un camión en el centro de Estocolmo en abril de 2017, también empleó otro modus operandi terrorista innovador: utilizó las redes sociales rusas Odnoklassniki y VKontakte y suministró  53 tarjetas SIM de prepago anónimas a sus contactos del EI en Siria que le ayudaron a registrarse en Whatsapp.

Es fundamental entender las interconexiones entre los delincuentes y los extremistas para detectar a los grupos terroristas, sus conexiones en las redes sociales y su modus operandi.  Y más concretamente, los diferentes métodos delictivos ofrecen un amplio abanico de oportunidades tanto a los delincuentes como a los terroristas. A menudo, esta convergencia gira en torno al robo o a la suplantación de identidad, lo que significa que la biométrica es un arma importante para luchar contra ello. El FATF se ha centrado prioritariamente en la financiación de las actividades de reclutamiento de las organizaciones terroristas (FATF Report, Financing the Recruitment for Terrorist Purposes, enero de 2018). Como señalan Basra y Neumann, este nexo entre el terrorismo y la delincuencia exige que “los investigadores, analistas y legisladores se replanteen las ideas arraigadas sobre cómo hay que luchar contra el terrorismo, la delincuencia y la radicalización” (Rajan Basra y Peter Neumann, “Crime as Jihad: Developments in the Crime-Terror Nexus in Europe”, CTC Sentinel, vol.10, nº 9, octubre de 2017). Las investigaciones han concluido que poner en libertad a presos condenados por terrorismo incrementará significativamente los riesgos para la seguridad en muchos Estados de la UE.

Otra de las prioridades de los servicios de inteligencia es centrarse en entender la manera en que las nuevas tecnologías influyen en los métodos terroristas en los que se usan comunicaciones seguras y nuevas técnicas para trasferir fondos anónimamente a través de las fronteras. Uno de los aspectos en los que deben centrarse es el papel de las monedas virtuales y su posible uso fraudulento por los terroristas. Otro de los aspectos es el nexo entre los terroristas y la impresión en 3-D, y también el uso de la Red oscura.

 

Fuentes benéficas de financiación del terrorismo    

El problema de las organizaciones benéficas y su posible relación con la financiación del terrorismo siempre ha sido difícil para los gobiernos occidentales. Es una cuestión política especialmente grave, ya que el mundo sufre su peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra mundial con más de 65 millones de personas desplazadas y 20 millones que corren peligro de morir de hambre. Las instituciones financieras y los gobiernos tienen grandes dificultades para asegurarse que la financiación pública para causas benéficas llegue realmente a los civiles que sufren en vez de acabar en manos de los terroristas. Muchas organizaciones benéficas sufren retrasos en las transacciones, denegaciones o cierres de cuentas por parte de los bancos debido a las preocupaciones que existen por el riesgo de la financiación del terrorismo.

Las organizaciones benéficas islámicas suscitan preocupación porque pueden resultar vulnerables a los abusos debido a que el zakat  (las donaciones benéficas islámicas) es obligatorio para los musulmanes. Además, en la aportación de contribuciones benéficas a las organizaciones insurgentes o terroristas con actividades militares, sociales y políticas resulta difícil distinguir dónde empieza una parte de la organización y dónde acaba otra. Esto es un aspecto importante durante los juicios de los terroristas, y explica que solo la rama militar de Hezbolá, y no el resto de la organización militante chií, aparezca en la lista de organizaciones terroristas de la UE.

Existe un riesgo importante de que se utilice ilegalmente a las organizaciones benéficas, con o sin su conocimiento, para financiar actividades terroristas. Es posible desviar fondos con fines terroristas, y es un riesgo considerable si las organizaciones benéficas operan en zonas bajo control de grupos terroristas. Los gobiernos y las instituciones financieras han desarrollado los llamados “indicadores de bandera roja” para detectar y minimizar el riesgo de que las organizaciones benéficas financien el terrorismo usando desde empresas falsas, empresas “pantalla” y bancos “pantalla”, hasta cuentas bancarias extranjeras e importantes retiradas de efectivo, así como la mezcla de fondos de la organización benéfica y personales.

Algunas organizaciones benéficas dirigen empresas pantalla que se utilizan para el reclutamiento, la propaganda y la financiación. Por ejemplo, los LTTE (Tigres Tamiles) crearon complejas empresas y organizaciones tapadera para intimidar a los seguidores tamiles y conseguir apoyo para su causa.

En 2017, el FATF declaró que había registrado más de 100 casos en todo el mundo de supuestos usos ilícitos de organizaciones benéficas para financiar el terrorismo. Uno de estos casos se produjo en Birmingham en 2011 cuando “tres personas fueron condenadas por hacerse pasar por trabajadores de la organización benéfica Muslim Aid para financiar un atentado con bombas” (Lawrence White, “Three hundred UK charities hit by global crackdown on illegal funds”, Reuters, 27 de julio de 2017). Como consecuencia, se han cerrado las cuentas bancarias de más de 300 organizaciones benéficas con sede en Reino Unido desde 2015.

Algunas de estas organizaciones utilizan las redes sociales y el crowdfunding para conseguir financiación. Otras organizaciones benéficas emplean las redes de remesas o hawala (sistema de transacciones informal). Las redes hawala son uno de los servicios financieros más usados y existen en todo Oriente Medio, el Norte de África y el sur y sudeste de Asia. Estos sistemas de remesas son a menudo el cordón umbilical entre las comunidades de la diáspora y sus familias en sus países de origen. Sin embargo, las redes hawala plantean importantes problemas para los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora de descubrir sus finalidades ilícitas (Bennett Seftel, “Dark Money: How Militants Exploit Hawala to Fund Terror”, Cyber Brief, 8 de febrero de 2017). Según algunas fuentes, Bin Laden dijo una vez que “aprovecharía las ‘grietas del sistema financiero occidental’. Y el sistema del hawala no es una grieta, es un cañón” (“Hawala Networks: The Paperless Trail of Terrorist Transactions”, Cyber Brief, 16 de marzo de 2017).

 

Financiación de Estados extranjeros      

Las organizaciones terroristas son a menudo empresas criminales transnacionales con fuentes de financiación diversificadas. Algunas organizaciones terroristas tienen empresas de gran tamaño y realizan un amplio abanico de actividades legales e ilegales. Estas organizaciones reciben a menudo una importante financiación de los Estados para asegurarse de que cumplen sus directrices y para poder controlarlas. Por ejemplo, el papel de la financiación estatal iraní del grupo libanés Hezbolá  está bien documentado. Entre las fuentes de ingresos de Hezbolá se incluyen las actividades de blanqueo de dinero y de tráfico de drogas en todo el mundo, ya que su extensa red se extiende por África, Centroamérica y Sudamérica. Esto quedó patente en la vinculación de Hezbolá con el supuesto blanqueo de 483 millones de dólares a través del Lebanese Canadian Bank y dos casas de cambio, con la implicación de 30 compradores de coches estadounidenses.

La financiación iraní de Hezbolá crea una compleja relación entre cliente y  representante. Como señalan Fanusiei y Entz, Hezbolá “utiliza una variedad de fuentes de ingresos, lo que aumenta la ayuda iraní con algunos de sus otros métodos de financiación complejos, lo que exige múltiples estrategias para luchar contra su financiación” (Yaya J. Fanusie y Alex Entz, Hezbollah – Financial Assessment, Foundation for the Defence of Democracy, septiembre de 2017). La mayor parte de la financiación iraní de Hezbolá procede de la Ejecución de la Orden del Imam Jomeini (EIKO por sus siglas en inglés), un conglomerado de empresas que rinde cuentas ante el ayatolá Ali Jamenei. Se ha descubierto que Alemania es un centro financiero importante para las actividades financieras y de apoyo a Hezbolá en Europa. Muchos sostienen que la UE debería incluir en su lista de organizaciones terroristas a todo Hezbolá, no solo a su rama militar.

Otra fuente de financiación estatal a grupos terroristas takfiríes-salafistas procede de los Estados del Golfo, que proporcionan apoyo ideológico y financiero en todo el mundo. El papel de Arabia Saudí para promocionar su ideología wahabí, que se difunde a través de fundaciones benéficas paralelas que prestan un generoso apoyo financiero para construir mezquitas con una orientación wahabí, está bien documentado. También se ha acusado a Catar y Kuwait de financiar al EI y a grupos extremistas yihadistas en todo Oriente Medio y en otros lugares. Estos tentáculos financieros llegan a todas partes y aparecen a menudo dentro del contexto geopolítico más general de la rivalidad entre suníes y chiíes a través de conflictos locales.

 

Conclusión     

Resulta complejo entender la financiación del terrorismo, ya que sus mecanismos tienen una naturaleza transnacional e incluyen una serie de fuentes de financiación que proceden tanto de empresas legales como de actividades ilícitas. Los terroristas suelen ser extremadamente innovadores a la hora de encontrar nuevas fuentes y nuevos métodos de financiación para sus organizaciones y sus misiones operativas. Las organizaciones terroristas más grandes y complejas reciben con frecuencia financiación estatal. Como los terroristas y los delincuentes modifican constantemente su manera de recaudar, mover y acceder a los fondos, es fundamental que las agencias gubernamentales adapten sus respuestas. La identificación de las conexiones financieras permite entender mejor las redes sociales terroristas. Los terroristas transfieren a menudo fondos a través de correos que llevan dinero, de sistemas de transferencias informales (p.ej. el hawala), de empresas de servicios financieros, de banca formal y de materias primas de alto valor (Michael Freeman y Moyara Ruehsen, ”Terrorism Financing Methods: An Overview”, Perspectives on Terrorism, Vol 7, No 4 (2013)). Las unidades de inteligencia financiera tienen que identificar el abanico de sistemas y métodos de financiación que usan los terroristas y los delincuentes como fuentes de financiación. Y las medidas firmes contra el blanqueo de dinero y los sistemas de financiación antiterrorista constituyen la base de este trabajo.

Política Exterior. 14.06.2018. Financiación del terrorismo

Curso NUEVOS DESAFÍOS EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO YIHADISTA

 

DIRECTORA: Dra. Pilar Rangel

Fecha

Del 16 al 21 abril de 2018
Duración 25 horas
Horas online: 9
Horas presenciales: 16
Lunes 16 de abril de 17 a 21h
Martes 17 de abril de 17 a 21h
Miércoles 18 de abril de 17 a 21h
Jueves 19 de abril de 17 a 21h
Aula de Grados. Facultad de Derecho
Precio
50€ comunidad UMA, 70€ externos                              
1 crédito ECTS

Curso “Nuevos desafíos en la lucha contra el terrorismo yihadista”

 

 

Definición de terrorismo

No ha sido la intención del Grupo concebir una definición de terrorismo, determinar sus distintas raíces o abordar casos concretos de la actividad terrorista. [1]

Extraordinario aumento de la agresividad terrorista contra objetivos de todo el mundo. Zonas como Filipinas, de población cristiana mayoritariamente, aunque con territorios islámicos y otros países musulmanes, como Tailandia, están sufriendo los efectos del terrorismo yihadista, con más virulencia que en Europa. Los países europeos no se encuentran preparados adecuadamente contra el terrorismo islamista, debido a la gran cantidad de ciudadanos de una, dos y tres generaciones, de religión mahometana, sin que hayan podido escalar en dicho tiempo puestos de una cierta relevancia social y económica, excepto algunos privilegiados.

 [2]

Las coaliciones internacionales que luchan contra el llamado “califato islámico de DAESH”, están siendo muy permisivas en las victorias militares, aplicando el principio de “a enemigo que huye puente de plata”, dicho español, síntesis del final del capítulo VII de Sun Tzu:

No detengas a ningún ejército que esté en camino a su país.

Bajo estas circunstancias, un adversario luchará hasta la muerte. Hay que dejarle una salida a un ejército rodeado.

Muéstrales una manera de salvar la vida para que no estén dispuestos a luchar hasta la muerte, y así podrás aprovecharte para atacarles.

No presiones a un enemigo desesperado.

Un animal agotado seguirá luchando, pues esa es la ley de la naturaleza.

Estas son las leyes de las operaciones militares.[3]

Estas máximas castrenses, empleadas a lo largo de los siglos, han dado el resultado previsto, porque cuando no se ha dado una salida al enemigo, este se ha revuelto a la desesperada, deseando morir en el intento y al final salió victorioso del trance [4].

En la lucha contra los terroristas (ellos se titulan soldados de Dios), se les ha dejado escapar para evitar sangre de la población civil, a la que usaban como escudos humanos, y a las propias tropas, pero ello ha dado como resultado de miles de yihadistas fanáticos han regresado a Europa y a sus países de origen. Han constituido células y redes terroristas o se han convertido en “lobos solitarios” y han provocado en los últimos meses (hablamos de enero a julio de 2017) de decenas de atentados con varios centenares de muertos y miles de heridos y afectados.

Con ello, no solamente han hecho sentir su capacidad de hacer daño, sino y eso es lo más terrible, han provocado una situación de indefensión entre la población, la cual elude las “masas de población o gentío” y si en una de ellas se produce algún altercado, todos entran en “pánico”, aunque no actúe ningún agente externo terrorista, y se producen avalanchas humanas con heridos y muertos.

Los atentados hacen dudar de la capacidad y de la credibilidad de las autoridades rectoras de un país, para defender y proteger a sus ciudadanos.

Es decir que los terroristas están consiguiendo su objetivo principal que es el de amedrentar a una población, disponiendo con ello de más adeptos entre los propios musulmanes y conversiones de cristianos o de otras religiones, porque los están considerando victoriosos

Las noticias se suceden con harta frecuencia, avisando sobre la arribada a Europa de terroristas yihadistas que, tras perder la guerra terrenal, quieren inmolarse llevándose por delante a los “infiernos” a los “infieles”, mientras ellos entran trinunfantes en el “paraíso”.

La atracción que siente la juventud europea por el antisistema es realmente preocupante y más cuando esta se decanta por el terrorismo yihadista, seduciendo no solamente a jóvenes musulmanes sino a cristianos y de otras confesiones, al considerar que el mundo que les rodea es “malo” y que necesita una purificación.

El terrorismo es la principal lacra de nuestro tiempo, al menos en miedo y sangre. La sociedad se enfrenta a nuevos desafíos terroristas, siendo por ello fundamental el curso que dirige la profesora Pilar Rangel.


[1] Informe del Grupo Asesor sobre las Naciones Unidas y el Terrorismo. Pág. 5

[2] Han surgido famosos grupos terroristas al sur de Filipinas como Abu Sayyaf, Jemaah Islamiya, Rajah Solaimán, los Jeques y entre otros, donde han generado secuestros, asesinatos y atentados y sobre todo algunas comunidades cristianas y católicas que han sido víctimas de estos atentados. Además aún se sospecha que estos grupos tienen vínculos distantes con Al-Qaeda y probablemente con DAESH.

[3] SUN TZU. El Arte de la Guerra. Biblioteca Virtual Cervantes. 2003. Pág. 21.

[4] En España se cita siempre el llamado “milagro de Empel”, cuando el tercio Viejo de Zamora al mando del maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla, se encontró cercado totalmente por las aguas y por la flota holandesa. El almirante Filips van Hohenlohe-Neuenstein instó a rendirse a los españoles, a lo cual se negaron, contestando que se rendirían después de muertos. No contaba el almirante de los Países Bajos que el frío del invierno helara las aguas y que sus barcos fueran atacados por los españoles a través del hielo. La derrota holandesa fue total, de tal forma que al almirante se le puso en sus labios la frase de: Tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro.